Krimet e pastrimit të parave regjistruan vitin e kaluar nivelin më të lartë të pesë viteve të fundit. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, vitin e kaluar janë evidentuar 326 krime të pastrimit të parave, në rritje me 1.6 herë krahasuar me vitin 2013.
Vitet e fundit, ndryshimet ligjore kanë rritur numrin e institucioneve që janë të detyruara të raportojnë transaksionet e dyshimta të pastrimit të parave. Të dhënat nga Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave tregojnë se vitin e kaluar janë raportuar 1230 raste të dyshimta të pastrimit të parave, vlera më e lartë e regjistruar ndonjëherë.
Pjesa dërrmuese e raportimeve, rreth 67% vijnë nga bankat tregtare, ndërsa noterët kanë raportuar 10% të numrit total. Sipas kësaj Drejtorie, tre janë llojet kryesore të transaksioneve të dyshimta që raportohen nga subjektet e detyruara me ligj. 33% e rasteve të raportuara kanë të bëjnë me përdorimin e llogarive individuale nga ana e sipërmarrësve, me qëllim fshehjen e trasnaksioneve të biznesit dhe evazionit fiskal. 11.5% e transaksioneve të dyshimta lidhen me blerjen e pasurive të paluajtshme me burim të panjohur të fondeve, ndërsa 9.1% e rasteve lidhen me derdhjen e shumave të mëdha në vlera të mëdha, raporton TV Scan.
Vitin e kaluar, u nxorrën 36 urdhëra bllokimi, në vlerën e 18 milionë eurove, nga të cilat 15 milionë euro u sekestruan më tej me vendim gjykate. Edhe shifrat e bllokimit dhe sekuestrimit ishin në vlerat më të larta historike të regjistruara në një vit kalendarik. Gjithsej, Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave ka referuar 462 raste në polici dhe prokurori.
Sa prej tyre jane politikane?
Kur mendoj se ne krye te Drejtorise kunder pastrimit te parave kane vene Gent Gazhelin, ish doganierin qe bente kerdine duke marre ryshfete e qe me vone u mor edhe me financat e PS-se, atehere kuptohet se nuk kemi asnje shprese gje gjerat te vihen ne rruge te mbare.
I bllokojne prej bandidve e i marrin vete.Po me habit ky shkrim. dhe shqipria paska polici per pastrim paraje?Shqipria ky shtet bananesh,Pse mos me i than nji bande kriminale qe eshte tutor i popullit te vet,se te huajve ua thith.po me len pa men,ky shkrim,sa gomar Jane keta gazetaret tane qe botojne keto lajme si te verteta,Jane pjese e sistemit dhe gazetaret,inteligjenca gjoja,inteligjenca shqiptare,mortaja qe sui bjer ma keq qe u ka rene o gazetare.dhe kelysht e komunistave pretendojne per gazetar,sado studime e diploma te keni sbohi kurre gazetare se skeni moral,skeni karakter.
ILDKP dhe DPPParave jane dy Institucione qe duhet te jene ne unison. Cdo denocim qe ben e para eshte deshtimi i te dytes .Dhe cdo denocim i se dytes duhet te shoqerohet me sekuester te shumave apo pronave . Deri me sot asgje .Filloni me bankat te cilat ne emer te dhenies se kredive bashkepunojne me te gjithe ata qe pastrojne parate. Evazioni fiskal dhe pastrimi i parave jane binjake qe gjejne strehe neper banka .